公司召開外部董事見面會(huì)
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2023-05-16 16:00
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5月15日，公司召開外部董事見面會(huì)，規(guī)范公司董事會(huì)運(yùn)行，提升企業(yè)治理水平，公司黨委書記、董事長(zhǎng)董范君出席會(huì)議并講話，黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理魯文斌主持會(huì)議，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、外部董事、機(jī)關(guān)部室負(fù)責(zé)人等參加會(huì)議。
董范君對(duì)原外部董事羅寧的辛苦付出表示感謝，并對(duì)新任外部董事李偉的加入表示熱烈歡迎。他表示，李偉是公司培養(yǎng)起來(lái)的一名優(yōu)秀干部，從基層一線干起，歷經(jīng)多崗位鍛煉，是公司改革發(fā)展的親歷者、見證者、實(shí)踐者，希望李偉同志能進(jìn)一步發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，為公司改革發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
就加強(qiáng)公司董事會(huì)建設(shè)，董范君強(qiáng)調(diào)：
一是提高站位，全面規(guī)范董事會(huì)建設(shè)。董事會(huì)建設(shè)是國(guó)有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的“生命線”，是完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的“牛鼻子”，也是深化國(guó)企國(guó)資改革的“突破口”。要堅(jiān)決擁護(hù)集團(tuán)黨委的改革部署，依法落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)職權(quán)。各位董事要充分發(fā)揮董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的作用，提升董事會(huì)決策效能，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)成員優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，通過加強(qiáng)履職協(xié)同，真正把把外部董事的價(jià)值凸顯出來(lái)，為企業(yè)發(fā)展蓄勢(shì)賦能。
二是精準(zhǔn)履職，高效發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)。公司董事會(huì)成員都來(lái)自不同領(lǐng)域和不同專業(yè)，希望充分發(fā)揮組合優(yōu)勢(shì)，聚焦公司主責(zé)主業(yè)，錨定公司年度目標(biāo)指標(biāo)和“十四五”目標(biāo)指標(biāo)，切實(shí)做好戰(zhàn)略謀劃。要準(zhǔn)確把握身份“專職”、能力“專業(yè)”、履職“專管”、職責(zé)“專用”的本質(zhì)要求，擔(dān)當(dāng)作為，忠實(shí)履職，盡快掌握企業(yè)情況、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)走向，幫助公司做好科學(xué)決策。要時(shí)刻繃緊風(fēng)險(xiǎn)防范這根弦，高度關(guān)注各類風(fēng)險(xiǎn)要素，敏銳發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)報(bào)告和研究處置，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防范“防火墻”，切實(shí)防范化解風(fēng)險(xiǎn)。
三是強(qiáng)化管理，切實(shí)提供保障服務(wù)。公司黨委和經(jīng)理層要全力支持董事會(huì)建設(shè)工作，董事會(huì)秘書和董事會(huì)辦公室要具體做好溝通聯(lián)系和服務(wù)保障工作，精心做好董事會(huì)會(huì)務(wù)組織和調(diào)研聯(lián)絡(luò)工作。公司各單位、各部門要切實(shí)轉(zhuǎn)變工作習(xí)慣，及時(shí)落實(shí)外部董事需要配合的事項(xiàng)，全力支持外部董事的工作，形成高效有序、良性互動(dòng)、心情愉快的工作氛圍，共同推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
魯文斌表示，公司經(jīng)理層將全力配合支持各位外部董事履行職責(zé)，堅(jiān)決落實(shí)好、執(zhí)行好公司董事會(huì)的各項(xiàng)工作部署，聚焦主業(yè)主責(zé)，圍繞公司年度目標(biāo)任務(wù)，積極作為，嚴(yán)格落實(shí)“雙監(jiān)管體系”各項(xiàng)要求，加快推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理提升、風(fēng)險(xiǎn)防控等各項(xiàng)工作，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為外部董事創(chuàng)造良好的履職環(huán)境，為公司高質(zhì)量發(fā)展謀良策、出實(shí)力、求實(shí)效，共同推動(dòng)公司“十四五”戰(zhàn)略藍(lán)圖落地。
外部董事召集人程長(zhǎng)明表示，公司制度建設(shè)均走在集團(tuán)前列，希望公司繼續(xù)保持爭(zhēng)先態(tài)勢(shì)，高效開展董事會(huì)工作。新任專職外部董事李偉表示，將堅(jiān)決貫徹落實(shí)集團(tuán)決策部署，勤學(xué)務(wù)實(shí)，認(rèn)真履職，為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量。原外部董事羅寧對(duì)一年來(lái)公司所給予的支持與幫助表示感謝，表示將一如既往地關(guān)心支持公司發(fā)展建設(shè)，祝愿公司發(fā)展再上新臺(tái)階。
見面會(huì)后，公司召開了第3次董事會(huì)，審議了相關(guān)議題。（陳鳴）
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